JONES TECH PLC — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2021-062

北京中石伟业科技股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）的全 资孙公司Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国中石 ” 或 “ 孙公司 ” ） 为了满足日常经营所需，拟向中国银行拉察达支行申请共计不超过人民币10,000 万元（折合泰铢50,854 万，汇率按2021 年8 月25 日外汇管理局中间价1 元人 民币=5.0854 泰铢计算）的银行贷款，公司拟为此次贷款提供连带责任担保，并 授权泰国公司负责人签署相关法律性文件。

2021 年8 月26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于为全资孙公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，上述担保 事项尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.

注册资本：300,000,000 泰铢

成立日期：2021 年1 月4 日 法定代表人：陈曲

注册地点：No. 500/4 Moo 3, WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1, Tambol Tasit, Amphur Pluakdaeng, Rayong Province .

经营范围：电子材料、元器件及组件研发、生产、销售；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

与公司关联关系：泰国中石的股东为Mojin Development Limited/茉锦发 展有限公司（以下简称“茉锦发展”）、Jones Tech（USA）,Inc.（以下简称“美 国中石”）和中石科技；茉锦发展和美国中石系中石科技的全资子公司，因此中 石科技间接持有泰国中石100%股权。

（二）主要财务数据

项目	2021 年6 月30 日（未经审计）（单位：元人民币）
总资产	41,647,800.88
总负债	258,404.32
净资产	41,389,396.56
营业收入	0
净利润	-126,911.09

泰国中石系2021 年1 月新成立公司，截至本公告披露日，项目还在建设中， 尚未发生实际业务。

（三）经查询中国执行信息公开网，泰国中石不存在失信被执行的情形，不 属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，本次为泰国中石贷款提供担保 的方式为连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同 为准，最终实现担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为，泰国中石为公司全资孙公司，公司对其具有形式上和实质 上的控制权，担保风险可控，泰国中石申请的授信额度用于日常生产经营，公司 对其提供担保不会损害公司的利益。

本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相 关规范运作的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

董事会同意公司《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日，公司累计对外担保总额为0 万元，公司及子公司无逾期 对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次担保后，上市公司及子公司对外担保总额不超过人民币10,000 万元（折 合泰铢50,854 万，汇率按2021 年8 月25 日外汇管理局中间价1 元人民币=5.0854 泰铢计算）（均为上市公司为合并报表范围内公司提供之担保），占上市公司最近 一期经审计净资产比例不超过5.86%。

六、备查文件

• 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会 2021 年 8 月26 日