JONES TECH PLC — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2020-004

北京中石伟业科技股份有限公司

关于第三届董事会非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2019 年 12 月31 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董 事会非独立董事的议案》，同意提名陈曲先生为公司非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容 详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2020 年1 月20 日，公司召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈曲先生为公司非独立董事。 任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截至本公告日，公司第三届董事会有董事9 名，分别为吴晓宁、叶露、WU HAN （吴憾）、陈钰、孟祥萌、王需如、BAI JIE（白杰）、程文龙，其中王需如、BAI JIE （白杰）、程文龙为公司独立董事。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会

2020 年1 月20 日

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