JONES TECH PLC — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-038

北京中石伟业科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 三届董事会第三次会议通知于2019 年4 月20 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于2019 年4 月26 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合 通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》。

公司《2019 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企 业会计准则》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 形。董事会同意本次会计政策变更。

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独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见， 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于会计 政策变更的公告》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

2、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

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2019 年4 月26 日

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