JONES TECH PLC — Board/Management Information 2019

Jan 8, 2019

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-008

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 二届董事会第二十次会议通知于2019年1月2日以专人送达、电子邮件等方式发出， 并于2019年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2018 年11 月5 日召开的第二届董事会第十七次会议、2018 年11 月 27 日召开的2018 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》，于2018 年11 月28 日召开的第二届董事会第十八 次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》，完成向激励对象共52 人，授予限制性股票116.55 万股。经公司申 请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核定，公司于2018 年12 月28 日完成上述股份授予事项，至此，公司总股本由原有15,636.60 万股增加至 15,753.15 万股。

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鉴于公司2018 年限制性股票激励计划授予已完成，公司总股本由原有 15,636.60 万股增加至15,753.15 万股，所以公司的注册资本将从人民币 15,636.60 万元增加至15,753.15 万元。上述事项已经天职会计师事务所验资并 出具“天职业字【2018】23058 号”验资报告，现提请股东大会授权公司董事会 及相关人士办理公司变更注册资本及修改《公司章程》的后续相关事宜。

本次公司注册资本变更情况如下：

变更项目	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币15,636.60 万元	人民币15,753.15 万元

本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司 董 事 会 2019 年1 月7 日

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