JONES TECH PLC — Board/Management Information 2019

Jan 4, 2019

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-005

北京中石伟业科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二 届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举， 于2019年1月4日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事 会提名刘长华先生、王元卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候 选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2019 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决，经股 东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨小帆女士共 同组成公司第三届监事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不 得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格， 符合担任公司监事的任职要求。公司第三届监事会成员最近二年内曾担任过公司 董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，公司第二届监事会 成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

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勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2019 年1 月4 日

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附件1：北京中石伟业科技股份有限公司非职工代表监事候选人简历

刘长华先生，男，1973 年6 月出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居 留权，自2000 年6 月起入职本公司，历任综合保障部员工、主管，现任综合保 障部经理职务。

截止本公告披露日，刘长华先生持有公司85,536 股，占公司总股本0.05%。 与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公 司5%以上股份的股东无关联关系。刘长华先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存 在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

王元卿先生，生于1982 年，本科学历，毕业于中国矿业大学，中国国籍， 无永久境外居留权。曾任三洋能源（北京）有限责任公司系长、北京威英智通技 术发展有限公司生产主管、霸州市鼎诺壁纸有限公司生产经理。2012 年11 月加 入公司，历任公司生产主管、生产副经理、试制车间经理，2017 年5 月至今任 公司监事。

截止本公告披露日，王元卿先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无 关联关系。王元卿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情 形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等的相关规定。

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