JONES TECH PLC — Board/Management Information 2018

Nov 28, 2018

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-071

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 二届监事会第十三次会议通知于2018 年11 月5 日以专人送达方式发出，并于 2018 年11 月28 日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。监事会主席刘长华先生主持本 次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的 激励对象条件，符合《北京中石伟业科技股份有限公司2018 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2018 年第三次 临时股东大会批准的2018 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

本次限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司2018 年 限制性股票激励计划的授予日为2018 年11 月28 日，并同意向符合授予条件的 62 名激励对象授予124.85 万股限制性股票。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

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1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2018 年11 月28 日

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