JONES TECH PLC — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-039

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 二届董事会第十四次会议通知于2018 年04 月13 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于2018 年04 月25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现 场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》。

公司《2018 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议； 特此公告。

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