JONES TECH PLC — Board/Management Information 2018

Jan 21, 2018

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-008

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”） 第二届监事会第六次会议通知于2018年1月08日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于2018年1月18日在北京中石伟业科技股份有限公司二楼会议室以现场结 合通讯方式召开。

• 2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱迪女士主持，

• 董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 公司出于实际经营需要，先期使用自筹资金投入募投项目-“高分子复合屏 蔽导热材料研发及生产基地项目”。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	已投入自有资金金额	拟置换金额
高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	48,160.84	13,619.67	22,417.89	13,619.67

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创新技术研发中心项目	7,997.00	600	0	0
营销网络建设项目	5,976.00	400	0	0
总计	62,133.84	14,619.67	22,417.89	13,619.67

目前，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币146,196,700.00 元人 民币已于2017 年12 月20 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)审验。为提高募投资金使用效率及资金利用率，公司计划在2018 年1 月拟使 用13,619.67 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《深交所上市公司募集资 金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经深圳市证券交易所审核同意，公司首次公开发行的2172 万股人民币普通 股票于2017 年12 月27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司 注册资本由人民币6,515 万元增加至人民币8,687 万元，总股本由6,515 万股增 加至8,687 万股，现拟将公司章程中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应 修改，同时，提请授权董事会及指定人员办理此次工商变更。

修订后的《北京中石伟业科技股份有限公司章程》具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《北京中石伟业科技股份有限公司第二届第六次监事会决议》。

特此公告。

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北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

二零一八年一月十九日

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