JONES TECH PLC — Board/Management Information 2018

Jan 21, 2018

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-007

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”） 第二届董事会第十二次会议通知于2018年1月08日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于2018年1月18日在北京中石伟业科技股份有限公司二楼会议室以现场 结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事7人。董事吴憾由于公务原因未能出席 会议，全权委托董事陈钰代为投票表决。独立董事阮毅由于公务原因未能出席会 议，全权委托独立董事孟鸿代为投票表决。会议由董事长吴晓宁先生主持，监事 及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指 引（2015 年修订）》以及《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》 等制度规定，公司现与中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、上 海浦东发展银行北京经济技术开发区支行、交通银行北京经济技术开发区支行开 设募集资金存储专户，用于首次公开发行股票募集资金的存储。并授权董事长吴 晓宁与上述银行及公司保荐机构安信证券股份有限公司、北京中石伟业科技无锡

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有限公司分别签署募集资金三方/四方监管协议。

关于募集资金三方/四方监管协议的内容，公司将在签署该协议后另行公告。 表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 公司出于实际经营需要，先期使用自筹资金投入募投项目-“高分子复合屏 蔽导热材料研发及生产基地项目”。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项 目	投资总额	募集资金承诺投 资金额	已投入自有资金 金额	拟置换金额
高分子复合屏蔽 导热材料研发及 生产基地项目	48,160.84	13,619.67	22,417.89	13,619.67
创新技术研发中 心项目	7,997.00	600	0	0
营销网络建设项 目	5,976.00	400	0	0
总计	62,133.84	14,619.67	22,417.89	13,619.67

目前，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币146,196,700.00 元人

民币已于2017 年12 月20 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)审验。为提高募投资金使用效率及资金利用率，公司计划在2018 年1 月拟使 用13,619.67 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《深交所上市公司募集资 金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

北京中石伟业科技股份有限公司（下称“公司”）首次公开发行股票后，注 册资本由人民币6,515 万元变更为人民币8,687 万元，总股本由6,515 万股增加 至8,687 万股，现拟将公司注册资金变更为8,687 万元，并授权董事会及董事会 相关人员办理该事项。

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表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。

4、《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》

经深圳市证券交易所审核同意，公司首次公开发行的2,172 万股人民币普通 股票于2017 年12 月27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司 注册资本由人民币6,515 万元增加至人民币8,687 万元，总股本由6,515 万股增 加至8,687 万股，现拟将公司章程中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应 修改，同时，提请授权董事会及指定人员办理此次工商变更。

修订后的《北京中石伟业科技股份有限公司章程》具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案需提交股东大会审议通过。

• 5、审议通过《关于提请召开北京中石伟业科技股份有限公司2018 年第一次

• 临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，公司第二届第十二 次董事会审议通过的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公 司拟于2018年2月7日举行2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投 票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

《北京中石伟业科技股份有限公司第二届第十二次董事会决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

二零一八年一月十九日

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