JONES TECH PLC — AGM Information 2019

Jan 4, 2019

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-007

北京中石伟业科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议决定召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将本 次临时股东大会有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 4、会议时间：

现场会议时间：2019 年1 月24 日 下午14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年1 月24 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2019 年1 月23 日下午15:00 至2019 年1 月24 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2019 年1 月17 日（星期四）

• 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统和互联网投票 系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司A 股股东提供网络形式的投票平台， 公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的,

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以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2019 年1 月17 日(星期四)15:00 交易收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东 代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路3 号

二、会议审议事项及披露情况

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》；

• 1.01《选举吴晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事》；

• 1.02《选举叶露女士为公司第三届董事会非独立董事》；

• 1.03《选举吴憾先生为公司第三届董事会非独立董事》；

• 1.04《选举陈钰先生为公司第三届董事会非独立董事》；

• 1.05《选举程传龙先生为公司第三届董事会非独立董事》；

• 1.06《选举孟祥萌女士为公司第三届董事会非独立董事》；

• 2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人

的议案》；

• 2.01《选举王需如先生为公司第三届董事会独立董事》；

• 2.02《选举BAI JIE（白杰）先生为公司第三届董事会独立董事》；

• 2.03《选举程文龙先生为公司第三届董事会独立董事》；

• 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人

• 的议案》

• 3.01《选举刘长华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；

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• 3.02《选举王元卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；

• 4.00 审议《关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案的议案》；

• 5.00 审议《关于修改<公司章程>及授权公司董事会办理修改<公司章程>相

• 关事项的议案》；

• 6.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 7.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 8.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 10.00 审议《关于修订<关联交易实施细则>的议案》；

上述第1-3 项议案均采用累积投票制表决，应选非独立董事6 人，独立董事 3 人、非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果 均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述第5 项议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会 议审议通过，具体内容详见公司于2019 年1 月4 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站披露的相关公告或文件。

三、提案编码

	议案编码	议案名称	备注
			该列打勾的 栏目可以投

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		票
100	总议案：除累积投票制以外的所有议案	√
累计投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数6 人
1.01	选举吴晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举叶露女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴憾先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈钰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举程传龙先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举孟祥萌女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举王需如先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举BAI JIE（白杰）先生为公司第三届董事会独立董 事	√
2.03	选举程文龙先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘长华先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王元卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累计投票议案
4.00	《关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方 案的议案》	√
5.00	《关于修改<公司章程>及授权公司董事会办理修改<公 司章程>相关事项的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

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8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易实施细则>的议案》	√

• 四、会议登记方式

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2019 年1 月22 日（上午8:30-11:30，下午14:30-16:00）。

• 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路3 号，公司证券事务部。 4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石 伟业科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)， 以便登记确认。信函或传真须在2019 年1 月22 日16:00 前送达公司证券事务部 方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区东环中路3 号北京中石伟业科 技股份有限公司证券事务部，邮编：100176(信封请注明“股东大会”字样)。不 接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

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http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（二）本次股东大会联系人：张伟娜

电话：010-67860832；

传真：010-67860291；

电子邮箱：info@jones-corp.com

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十四次会议决议； （三）其他备查文件。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会 2019 年1 月4 日

附件一：《授权委托书》

附件二：《北京中石伟业科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会参会 股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

授权委托书

兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京中石伟业科技 股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案编码	议案名称	表决
100	总议案：除累积投票制以外的所有议案	赞成□ 反对□ 弃权□
	累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票 数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数6 人
1.01	选举吴晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02	选举叶露女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03	选举吴憾先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04	选举陈钰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05	选举程传龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06	选举孟祥萌女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数3 人
2.01	选举王需如先生为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举BAI JIE（白杰）先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举程文龙先生为公司第三届董事会独立董事
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘长华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02	选举王元卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事
	非累积投票议案
4.00	《关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

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5.00	《关于修改<公司章程>及授权公司董事会办理修改<公司章程>相关事 项的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
10.00	《关于修订<关联交易实施细则>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

委托人单位（姓名）： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：

• 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需 本人签字。

• 2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

• 3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己

• 的意见表决。

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附件二：

北京中石伟业科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东 名称
个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股东 盖章

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年1月22日16：00之前送达、邮寄 或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、股东投票代码：365684；投票简称：中石投票。

• 2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

• 3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年1 月24 日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2019年1月23日下午15:00至 2019年1月24日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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