Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 26, 2022

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2022-072

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年9月13日

• 本次股东大会涉及优先股表决议案

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年9 月13 日 10 点00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年9 月13 日

至2022 年9 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	优先股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行优先股条件 的议案	√	√
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议 案	√	√
2.01	发行优先股的种类和数量	√	√
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及 向原股东配售的安排、是否分次发行	√	√
2.03	票面金额、发行价格或定价原则	√	√
2.04	票面股息率或其确定原则	√	√
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	√	√

2.06	回购条款	√	√
2.07	表决权的限制和恢复	√	√
2.08	清偿顺序及清算方法	√	√
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	√	√
2.10	担保方式及担保主体	√	√
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的 安排	√	√
2.12	募集资金用途	√	√
2.13	本次发行决议的有效期	√	√
3	关于公司非公开发行优先股募集资金 使用可行性分析报告的议案	√	√
4	关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案	√	√
5	关于公司非公开发行优先股预案的议 案	√	√
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即期 回报的风险提示及填补措施的议案	√	√
7	关于公司提请股东大会授权董事会全 权办理非公开发行优先股具体事宜的 议案	√	√
8	关于公司增加经营范围暨修订《公司章 程》的议案	√
9	关于公司在2022 年度授信及担保额度 内增加被担保对象的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-7 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关内容 详见公司于 2022 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相应公告。

以上议案 8-9 已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容 详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相应公告。

• 2 、 特别决议议案：上述全部议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、 议案6、议案7、议案9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 、议案 4 、议案 5 、 议案 6 、议案 7

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有

• 多只优先股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600998	九州通	2022/9/6	－
优先股	360039	九州优1	2022/9/7	2022/9/6
优先股	360041	九州优 2	2022/9/7	2022/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖 公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股 东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记 资料应于 2022 年 9 月 9 日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

• （四）登记时间：2022 年9 月9 日，上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。

• （五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼5 楼董事会秘书

处。

六、 其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

• （二）通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼 5 楼董事会

• 秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱 ： jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2022 年 8 月 27 日

附件1：普通股股东授权委托书

附件2：优先股股东授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：普通股股东授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年 9 月13 日召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行优先股条 件的议案
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的 议案
2.01	发行优先股的种类和数量
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围 及向原股东配售的安排、是否分次发 行
2.03	票面金额、发行价格或定价原则
2.04	票面股息率或其确定原则
2.05	优先股股东参与分配利润的方式
2.06	回购条款
2.07	表决权的限制和恢复
2.08	清偿顺序及清算方法
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排
2.10	担保方式及担保主体
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让 的安排
2.12	募集资金用途
2.13	本次发行决议的有效期

3	关于公司非公开发行优先股募集资 金使用可行性分析报告的议案
4	关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案
5	关于公司非公开发行优先股预案的 议案
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即 期回报的风险提示及填补措施的议 案
7	关于公司提请股东大会授权董事会 全权办理非公开发行优先股具体事 宜的议案
8	关于公司增加经营范围暨修订《公司 章程》的议案
9	关于公司在2022 年度授信及担保额 度内增加被担保对象的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：优先股股东授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 __ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

优先股代码	优先股简称	委托人股东账户号	持有优先股数（股）
360039	九州优1
360041	九州优2

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案
2.01	发行优先股的种类和数量
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东 配售的安排、是否分次发行
2.03	票面金额、发行价格或定价原则
2.04	票面股息率或其确定原则
2.05	优先股股东参与分配利润的方式
2.06	回购条款
2.07	表决权的限制和恢复
2.08	清偿顺序及清算方法
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排
2.10	担保方式及担保主体

2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12	募集资金用途
2.13	本次发行决议的有效期
3	关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行 性分析报告的议案
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5	关于公司非公开发行优先股预案的议案
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风 险提示及填补措施的议案
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非 公开发行优先股具体事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。