Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 28, 2020

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2020-066

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年7月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年7 月10 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年7 月10 日

至2020 年7 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议 案	√
2	关于公司员工持股计划管理办法的议案	√
3	关于公司提请股东大会授权董事会办理员工 持股计划相关事宜的议案	√
4	关于公司增加2020年度下属企业申请银行等 机构综合授信计划的议案	√
5	关于公司2020年度下属企业增加申请银行等 机构综合授信提供担保的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 6 月 24 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，相关内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 5

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 、议案 2 、议案 3

• 应回避表决的关联股东名称：九州通员工持股计划拟授予的所有激励对象。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600998	九州通	2020/7/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司 公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。 （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料 应于2020 年7 月9 日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2020 年7 月9 日上午8:30-11:00，下午 14:00-17:00。

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼5 楼董事会秘书处。

六、 其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼5 楼董事会秘书处。 3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱： believen@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 24 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年7 月10 日召开的贵公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司员工持股计划（草案）及其 摘要的议案
2	关于公司员工持股计划管理办法的 议案
3	关于公司提请股东大会授权董事会 办理员工持股计划相关事宜的议案
4	关于公司增加2020 年度下属企业申 请银行等机构综合授信计划的议案
5	关于公司2020 年度下属企业增加申 请银行等机构综合授信提供担保的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。