Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 18, 2013

证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2013-051

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2014 年1 月8 日（星期三）上午10：00

• ●股权登记日：2014 年1 月6 日（星期一）

• ●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司三楼会议室

• ●会议召开形式：本次会议采用现场投票的方式，不提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

会议时间：2014年1月8日（星期三）上午10：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场召开、投票表决的方式。

（五）现场会议地点 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于2014 年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》

• 2、《关于2014 年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》

• 3、《关于申请注册发行短期融资券及相关事宜的议案》

• 4、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2013

年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登（公 告编号为：临2013-048）。全部议案的具体内容请见九州通医药集团股份有限公 司2014年第一次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、股权登记日2014 年1 月6 日（星期一）在上海证券交易所交易结束时在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托 的代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年1 月6 日（星期一） 9：30-11：30，13：00-16：

30

2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司总部办公大楼四楼董 事会秘书处

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账 户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身 份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件 （加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印 件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖 公章）。

• （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 4、联系方式

联系人：刘志峰

联系电话：027-84451256，4008004488 转8530

传真：027-84451256

五、其他事项

• 1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明， 代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

• 2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第

• 七条第3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

  • 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司 二〇一三年十二月十九日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日 召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》
2	《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》
3	《关于申请注册发行短期融资券及相关事宜的议案》
4	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。