Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 8, 2013

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-003

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2013 年1 月28 日（星期一）上午10：00

• ●股权登记日： 2013 年1 月23 日（星期三）

• ●会议召开地点： 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司三楼会议室

• ●会议方式： 会议采用现场召开方式

一、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

序号	审议事项
议案一	《关于2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》
议案二	《关于2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》
议案三	《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》
议案四	《关于修订<九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

三、会议方式、时间、地点

会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

现场会议时间：2013 年1 月28 日（星期一）上午10：00

现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司三楼会议室

四、股权登记日：2013 年1 月23 日（星期三）

五、参加会议的方式

本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参 与表决。

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六、会议出席人员

• 1、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

七、现场会议登记

• 1、登记时间：2013 年1 月25 日（星期五） 9：30-11：30，13：00-16：

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2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司总部办公大楼四楼董 事会秘书处

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账 户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身 份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件 （加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印 件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖 公章）。

• （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 八、联系方式

联系人：刘志峰、张溪

联系电话：027－84451256，4008004488 转8530

传真：027－84451256

九、其他事项

• 1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代

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理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明， 代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

• 2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第

• 七条第3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

  • 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

  • 十、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十一次会议决议（详见《九州通医药集团股份

• 有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：临2013－001）； 2、公司2013 年第一次临时股东大会议案。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司 二〇一三年一月九日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

致：九州通医药集团股份有限公司

自：股东：

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兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席九州通医药集团 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案 以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承 担。

委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：

委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：

委托人营业执照号码（单位）：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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