Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 16, 2011

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2011-31

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2011 年8 月31 日（星期三）上午11：30

• ●股权登记日： 2011 年8 月26 日（星期五）

• ●会议召开地点： 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司五楼会议室

• ●会议方式： 会议采用现场召开方式

一、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

序号	审议事项
议案一	《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

三、会议方式、时间、地点

会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

现场会议时间：2011 年8 月31 日（星期三）上午11：30

现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司五楼会议室

四、股权登记日：2011 年8 月26 日（星期五）

五、参加会议的方式

本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议 并参与表决。

六、会议出席人员

1

• 1、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

七、现场会议登记

• 1、登记时间：2011 年8 月29 日（星期一） 9：30-11：30，13：00-16：

30

2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司总部办公大楼四楼董 事会秘书处

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账 户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身 份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件 （加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印 件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖 公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 八、联系方式

联系人：刘志峰、蔡坤

联系电话：027－84451256，4008004488 转8530

传真：027－84451256 九、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，

2

代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

• 2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第

• 七条第3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议； 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

十一、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十六次会议决议（详见《九州通医药集团股份

• 有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：临2011－028）； 2、公司2011 年第三次临时股东大会议案（详见附件二）。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司 二〇一一年八月十六日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

致：九州通医药集团股份有限公司

自：股东：

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席九州通医药集团 股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案 以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承 担。

委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：

3

委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：

委托人营业执照号码（单位）：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：议案

议案一：

关于九州通医药集团股份有限公司

增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

根据业务发展需要，公司拟增加经营范围如下： 销售一类医疗器械；药品体 外诊断试剂、器械体外诊断试剂、化学试剂、危险化学品；预包装食品批发兼 零售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

为此，需要对公司章程“第二章”（公司经营宗旨与范围）“第十三条”（经 营范围）进行相应修改。

九州通医药集团股份有限公司

年 月 日

4