Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Management Reports 2014

Apr 28, 2014

九州通医药集团股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会召开情况

2013年公司共召开了3次监事会，具体列表如下：

会议届次	召开时间	地点
第二届监事会第七次会议	2013 年4 月20 日	公司三楼会议室
第二届监事会第八次会议	2013 年8 月18 日	公司三楼会议室
第二届监事会第九次会议	2013 年10 月26 日	公司三楼会议室

二、报告期内监事会工作情况

2013年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真 履行监督职责。

2013年，监事会出席了九州通医药集团股份有限公司2012年度股东大会、 2013年度第一次、第二次、第三次临时股东大会，列席了公司第二届董事会第十 一次、第十二次、第十三次、第十四次、第十五次、第十六次、第十七次、第十 八次、第十九次、第二十次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司 经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积级参与各项会议各重大事项 的研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。 报告期内，监事会共召开3次会议，审议表决事项如下：

会议届次 监事会会议议题

第二届监事会第七次会议	会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》；2．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告》；3．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；4．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要》；5．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告》；6.审议通过了《九州通医药集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；8．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司2012年度履行社会责任报告》；9.审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》
第二届监事会第八次会议	会议审议通过了以下议案：1．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度财务报告的议案》；2．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要的议案》；3．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第二届监事会第九次会议	会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年第三季度报告（全文）及摘要的议案》

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内监事会成员出席了历次公司股东大会和董事会会议，对公司股东大 会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、 董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会和管理层2013年度的工作能严格按照《公司法》、 《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营 决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害 公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，认为：公司年度 财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现 有违反财务管理制度的行为。

监事会审议了众环海华会计师事务所出具了无保留意见的年度审计报告，认 为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。同时，监事会 认真审议了公司2013年上半年财务报告，认为：公司2013年上半年财务报告，严 格执行了《企业会计准则》（财会[2006]3号）规定，会计计量、确认、报告， 能够及时、准确、完整地反映了公司上半年的经营状况，经营成果和现金流量客 观、真实、可靠，不存在重大未披露的事项，也不存在不符合《公司法》、《证 券法》等有关法律法规规定的事项。

（三）监事会对公司最近一次募集资金存放与实际使用情况的独立意见

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办 法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际 使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。监事会认为，本公司已披露的相关 信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

（四） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2013年度，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2013年度，公司未发生未发生重大关联交易事项。

（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到 有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策 的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

九州通医药集团股份有限公司

监事会 2014年4月26日