Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Governance Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-092 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《九州 通医药集团股份有限公司章程》作出修订，具体修订内容如下：

条 款	原条款	修订后条款
第一百零六条	董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长3 人，暂不设职工代表的董事。公司设独立董事4 名。	董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长3 人，暂不设职工代表的董事。公司设独立董事4 名。董事会可以根据实际需要，聘任公司创始人为名誉董事长及名誉副董事长。名誉董事长及名誉副董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。
	（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	（十一）根据董事长的提名聘任名誉董事长、名誉副董事长；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

	第一百零七条	……董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。……	……董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。为提高公司董事会及下设专门委员会的决策效率，公司董事会可以根据需要设立执行董事会，提前讨论、研究拟提交给专门委员会、董事会审议的各项提案，以及未达到董事会审议标准的重大事项决策。执行董事会由执行董事组成，公司聘任的名誉董事长、名誉副董事长及行业专家、顾问均可受邀列席执行董事会会议并发表意见。执行董事会应制定工作细则，提高运转效率，并保证拟提交提案的质量。……

除以上内容修订外，其他条款内容不变, 本次修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年12 月17 日