Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 29, 2024

证券代码： 600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-030

九州通医药集团股份有限公司

关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）向特定对象发行优先股股票 的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会 审议通过。

公司于2023年2月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十 三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过 了《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》。

公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第 十五次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通 过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》。

公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第 十九次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通 过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第三次修订稿）的议案》。

公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次 会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关 于公司向特定对象发行优先股预案（第四次修订稿）的议案》。

现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次优	一、发行优先股的种类和数量	1、调整本次向特定对象发行优先股的数量及募集金额

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预案章节	章节内容	修订内容
先股发行方案	十二、募集资金用途	总额2、调整本次向特定对象发行优先股募集资金的用途
第三节 本次优先股发行的相关风险因素	一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险	1、根据调整后的募集资金总额对归属于普通股股东的净利润、普通股股东的表决权（摊薄后）进行测算
第四节 本次募集资金使用计划	一、募集资金使用计划	1、调整本次向特定对象发行优先股募集资金的用途
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响	1、根据调整后的募集资金总额重新计算对股本、净资产、营运资金、资产负债率的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《九州通医药集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第四次修订稿）》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

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