Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jun 19, 2023

证券代码： 600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-062

九州通医药集团股份有限公司

关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券 （第二、三期）进入换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可交换公司债券的基本情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东楚昌投资集团 有限公司（以下简称“楚昌集团”）分别于2022年12月16日和2022年12月21日发行 了“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第二期）”（以下简称“22楚EB02”）和“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业 投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）”（以下简称“22楚EB03”），债券 代码分别为“137159”和“137167”，标的股票为公司A股股票，发行规模分别为2.00 亿元和3.97亿元，债券期限均为3年。

二、可交换公司债券进入换股期的情况

根据“22楚EB02”及“22楚EB03”募集说明书的约定，上述两期可交换债券换 股期限均为自发行结束之日满6月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止， 分别为2023年6月19日至2025年12月16日止及2023年6月26日至2025年12月21日 止。

截至本公告披露日，楚昌集团持有公司股份100,613,898股（不含担保及信托 专户持有股份），持股比例为5.37%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信 托财产专户”持有公司股份24,000,000股，持股比例为1.28%；“楚昌集团-华英证 券-22楚EB03担保及信托财产专户”持有公司股份46,000,000股，持股比例为 2.45%。

进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均 存在不确定性，公司将持续关注上述两期可交换债券的换股情况，并根据相关法 律法规履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2023 年 6 月 19 日