Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Nov 18, 2013

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-044

九州通医药集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。

2013 年11 月15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召 开公司第二届董事会第十九次会议，本次会议的召开采用电话会议的形式。本 次会议应到董事11 人，实际参加会议的董事11 人。会议由董事长刘宝林主 持。公司监事和部分高级管理人员参加（列席）了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 会议以电话表决及发送表决票方式，通过了以下议案：

一、《九州通医药集团股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议

公司本次非公开发行股票各项议案已经2013 年8 月13 日召开的公司第二 届董事会第十六次会议和2013 年8 月29 日召开的公司2013 年第三次临时股东 大会审议通过,公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜。

为加强对公司本次非公开发行股票认购人的责任约束，确保本次发行顺利 进行，经协商，公司与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金 管理有限责任公司签订了非公开发行股票认购合同之补充协议，根据补充协议

的约定，公司对原审议通过的《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票 预案》(以下简称：原《预案》)进行相应内容修订，本次会议审议通过了《九 州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。要了解具体修订 说明及修订后的预案内容，投资者可查阅《九州通医药集团股份有限公司关于 公司非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：临2013-45）及登录上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《九州通医药集团股份有限公司关于与齐鲁证券有限公司、华安基金 管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订非公开发行股票认购合同之补 充协议的议案》

表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

• 1、公司第二届董事会第十九次会议决议

• 2、《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》

• 3、公司与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限

责任公司签订的非公开发行股票认购合同之补充协议

九州通医药集团股份有限公司

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