Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-078 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年10 月24 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州 通）召开第五届董事会第九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021 年10 月18 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11 人，实到11 人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司2021 年第三季度财务报告的议案》

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露的《九州通2021 年第三季度报告》。

3、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于高级管理人员职务调整的公告》。

备查文件：

1、第五届董事会第九次会议决议

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特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年10月26日

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