Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-049 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年7 月11 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开 第五届董事会第六次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021 年7 月 6 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11 人，实到 11 人。会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

经审议，董事会同意根据《公司章程》、《公司非公开发行优先股募集说明书》 的有关约定，以第一期优先股发行量1,200 万股为基数，计息期间为2020 年7 月17 日至2021 年7 月16 日，按照6.02%的票面股息率（票面面值为100 元/股）， 向股权登记日（2021 年7 月16 日）登记在册的第一期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计72,240,000 元（含税）；以第二期优先股发行量800 万股 为基数，计息期间为2020 年9 月24 日至2021 年9 月23 日，按照6.02%的票面 股息率（票面面值为100 元/股），向股权登记日（2021 年9 月23 日）登记在册 的第二期优先股股东派发股息每股6.02 元（含税），共计48,160,000 元（含税）。

详见公司同日披露的《九州通第一期优先股2021 年股息派发实施公告》（临 2021-048）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2、《关于公司修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议

案》

详见公司同日披露的《九州通非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制 度》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年7月13日

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