Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-038 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年5 月17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开 第五届董事会第五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021 年5 月13 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11 人， 实到11 人。会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司追加确认2020 年度日常关联交易超额部分的议案》

2020 年度，公司预计与湖北共创医药有限公司发生不超过4,000 万元的采 购商品/接受劳务交易；因疫情原因，公司2020 年度与湖北共创医药有限公司实 际发生采购商品/接受劳务交易金额为17,364.16 万元，根据相关规定，公司拟 对13,364.16 万元的超额部分予以追加确认。

关联董事龚翼华已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于追加确认2020 年度日常关联交易超额部 分的公告》（临：2021-037）。

特此公告。

备查文件：

1

• 1、公司第五届董事会第五次会议决议

• 2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

• 3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年5月18日

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