Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-012 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年2 月4 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公 司第五届董事会第三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021 年2 月1 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11 人，实到11 人， 会议由董事长刘长云先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

为加快公司业务向平台化、互联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司 在物流供应链管理、互联网健康管理和电商平台建设、信息技术创新等方面的行 业竞争优势；依据集团战略发展需要，拟聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉 先生、曹炜先生为公司副总经理，分别负责公司物流技术创新及物流三方市场化 业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大健康平台建设与运营 业务、人力资源管理及企业文化建设等工作。

经审议，董事会同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生 为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日 止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《九州通关 于聘任高级管理人员的公告》（临:2021-013）。

表决结果： 赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

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备查文件：

• 1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2021年2月5日

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