Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-015 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016 年2 月2 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开公 司第三届董事会第十一次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到11 人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

为了确保公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以 自筹资金方式，预先投入“湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目”、“西藏 三通现代医药产业园项目（一期）”、“贵州九州通达医药有限公司现代医药物流 中心建设项目（一期）”、“陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一 期）”、“九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）”、“北京均大制药有限公 司生产基地建设项目（一期）”、“九州通中药材电子商务综合服务平台项目”、“医 院营销网络建设项目”、“北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目”、 “九州通信息化系统升级改造项目”十个募集资金投资项目，合计投入自筹资金 60,746 万元，董事会同意公司本次以可转债募集资金置换预先投入的60,746 万

1

元自筹资金。

具体内容详见公司临2016-017 号《九州通医药集团股份有限公司关于以募 集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，促进公司经营业务发展， 董事会同意公司将可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金60,000 万元用于 补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司临2016-018 号《九州通医药集团股份有限公司关于将暂 时闲置的募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

备查文件：

• 1、第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日

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