Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2021-031

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月17 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月17 日

至2021 年5 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2020 年度财务报告的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司2020年度关联交易执行情况及2021 年度关联交易预计的议案	√
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为2021 年审计机构的议案	√
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2020 年 度薪酬及2021年度薪酬方案的议案	√
9.01	公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及 2021 年度薪酬方案	√

9.02	公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬 方案	√
10	关于公司修订《关联交易决策制度》的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相应公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 5 、议案 7 、议案 8 、议案 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 、议案 9

• 应回避表决的关联股东名称：议案 7 ：楚昌投资集团有限公司及一致行动人

• 上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、 刘树林、刘兆年，以及龚翼华、陈启明、王启兵为关联股东需回避表决；议案 9 ： 董事刘兆年、龚翼华、刘义常、艾华、刘树林，监事温旭民、陈莉，高级管理人 员陈启明、林新扬、许应政、郭磊、杨菊美、王启兵为关联股东需回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有 多只优先股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600998	九州通	2021/5/12

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖

• 公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。 （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股 东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记

资料应于 2021 年 5 月 14 日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

• （四）登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。 （五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼5 楼董事会秘书

处。

六、 其他事项

• 1、出席会议人员食宿和交通费自理。

• 2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼5 楼董事会秘书处。 3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱 ：

• believen@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月17 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年度董事会工作报告 的议案
2	关于公司 2020 年度监事会工作报 告的议案
3	关于公司2020 年度独立董事述职报 告的议案
4	关于公司2020年度财务报告的议案
5	关于公司2020 年度利润分配预案的 议案
6	关于公司2020 年年度报告及摘要的 议案
7	关于公司2020 年度关联交易执行情 况及2021年度关联交易预计的议案
8	关于公司聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为2021 年审计 机构的议案
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及2021 年度薪酬方案 的议案
9.01	公司董事、高级管理人员 2020年度

薪酬及 2021 年度薪酬方案 公司监事 2020 年度薪酬及 2021 9.02 年度薪酬方案 关于公司修订《关联交易决策制度》 10 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。