Jointown Aesthetics Valley Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 10, 2014

证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014-039

湖北金环股份有限公司

关于召开2014 年第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

  • 1、召开时间：2014 年 6 月30 日下午14:30,会期半天；

  • 2、召开地点：本公司会议室；

  • 3、召集人：本公司董事会

  • 4、会议召开方式：现场记名投票表决

  • 5、出席对象：

  • (1)截止2014 年6 月23 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • (2)本公司董事、监事、高级管理人员；

  • (3)本公司聘请的顾问律师；

  • (4)本公司董事会认可的其他相关人员。

  • 二、会议审议事项

1、审议《关于董事补选的议案》。①选举田汉先生为公司②选举陈闽建先生 为公司董事③选举章达峰先生为公司董事2、审议《关于监事补选的议案》①选 举段亚娟女士为公司监事。以上议案的具体内容详见2014 年6 月11 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第十八 次会议决议公告、第七届监事会第十次会议决议公告，也可登陆巨潮网（网 址：http://www.cninfo.com.cn）查询。以上议案股东大会表决将对董、监事 候选人逐个进行表决，并将对候选人进行累积投票。

• 三、会议登记方法

• 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代

• 表人证明书办理登记手续；

  • 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股

• 东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登

记手续；

• 4、登记时间：2014 年6 月27 日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30； 5、登记地点：本公司证券部；

• 6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。 四、其他事项

• 1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

  • 2、会议联系方式：

  • (1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

  • (2)邮政编码:441133

    • (3)联系人：徐群喜

    • (4)联系电话：0710-2108234

    • (5)传真：0710-2108233

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公 司2014 年第二次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

委托人签名		委托人身份证号码	委托人身份证号码
委托人持有股数	股	委托人股东帐户
委托权限	(1)对会议审议事项		投赞成票
	(2)对会议审议事项		投反对票
	(3)对会议审议事项		投弃权票
委托日期	2014年月日		委托期限	股东大会结束止
受托人签名		受托人身份证号码
特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。

湖北金环股份有限公司董事会

2014 年6 月10 日

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