Jointown Aesthetics Valley Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 10, 2012

— 证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2012 021

湖北金环股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年7 月25 日上午10:00,会期半天；

• 2、召开地点：本公司会议室；

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、会议召开方式：现场记名投票表决

• 5、出席对象：

• (1)截止2012 年7 月18 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• (2)本公司董事、监事、高级管理人员；

• (3)本公司聘请的顾问律师；

• (4)本公司董事会认可的其他相关人员。

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

• 二、会议审议事项

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 2、审议关于制定《公司分红管理制度》的议案；

• 3、审议关于《公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》的议案

以上议案的具体内容详见2012 年7 月10 日《证券时报》、《中国证券报》 上刊登的本公司第七届董事会第二次会议决议公告等，也可登陆巨潮网（网 址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

三、会议登记方法

• 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代

• 表人证明书办理登记手续；

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股

• 东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登 记手续；

  • 4、登记时间：2012 年7 月24 日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

  • 5、登记地点：本公司证券部；

  • 6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。 四、其他事项

• 1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

  • 2、会议联系方式：

  • (1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

  • (2)邮政编码:441133

    • (3)联系人：徐群喜

    • (4)联系电话：0710-2108234

    • (5)传真：0710-2108233

  • 五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公

司2012 年第一次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

委托人签名		委托人身份证号码	委托人身份证号码
委托人持有股数	股	委托人股东帐户
委托权限	(1)对会议审议事项		投赞成票
	(2)对会议审议事项		投反对票
	(3)对会议审议事项		投弃权票
委托日期	2012年月日		委托期限	股东大会结束止
受托人签名		受托人身份证号码
特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。

湖北金环股份有限公司董事会 二○一二年七月九日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==