Jointown Aesthetics Valley Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 30, 2005

证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2005--026

湖北金环股份有限公司 关于召开2005 年第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2005 年10 月30 日上午9:30,会期半天；

• 2、召开地点：本公司会议室；

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、会议召开方式：现场记名投票表决

• 5、出席对象：

(1)截止2005 年10 月24 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• (2)本公司董事、监事、高级管理人员；

• (3)本公司聘请的顾问律师；

• (4)本公司董事会认可的其他相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事补选议案》；

• 2、审议《关于公司监事补选议案》；

3、审议《关于湖北泰跃托管公司控股子公司金环天朗50%股份的议案》 以上议案1、2 的具体内容详见2005 年8 月26 日《证券时报》上刊登本 公司第四届董事会第十六次会议决议公告、本公司第四届监事会第五次会议 决议公告，议案3 的具体内容详见2005 年9 月30 日《证券时报》上刊登本 公司第四届董事会第十七次会议决议公告、湖北金环股份有限公司董事会关 于湖北泰跃托管金环天朗50%股份之关联交易公告，也可登陆巨潮网（网址： http://www.cninfo.com.cn）查询。

• 三、会议登记方法

• 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人或授权委托书、

• 出席人员身份证办理登记手续；

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股

东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登 记手续；

• 4、登记时间：2005 年10 月28 日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30； 5、登记地点：本公司证券部；

• 6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

四、其他事项

• 1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

• 2、会议联系方式：

• (1)联系地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖

• (2)邮政编码:441133

  • (3)联系人：陈金先

  • (4)联系电话：0710-2108234

  • (5)传真：0710-2108233

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公 司2005 年第2 次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

委托人签名		委托人身份证号码	委托人身份证号码
委托人持有股数	股	委托人股东帐户
委托权限	(1) 对会议审议事项		投赞成票
	(2) 对会议审议事项		投反对票
	(3) 对会议审议事项		投弃权票
委托日期	2005 年 月 日
受托人签名		受托人身份证号码

湖北金环股份有限公司董事会

二○○五年九月三十日