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Jan 14, 2005

**湖北金环：关于召开2005年第1次临时股东大会的通知

**2005-01-15 06:41   

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证券代码：000615　　　证券简称：湖北金环　　　公告编号：2005-002

湖北金环股份有限公司关于召开

2005年第1次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

湖北金环股份有限公司第四届董事会第十一会议决定于2005年2月22日（星期二）

上午9:30时召开公司2005年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

1、会议时间：2005年2月22日上午9:30时,会期半天；

2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

3、会议召集人：本公司董事会；

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

二、会议审议事项

1、关于董事补选的议案(逐项表决)

该议案的具体内容详见2005年1月15日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会

第十一次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、凡在2004年2月16日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；

3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公

司股东。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席

会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照

复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股

凭证。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2005年2月21日上午8:30－12:00，下午2:30－4:00

五、其他

1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：陈金先、梁岩

3、联系电话：0710-2108234

4、传真：0710-2108233

5、邮政编码：441133

湖北金环股份有限公司董事会

2005年1月15日

附件：授权委托书

兹授权　　　　(先生/女士)代表(本人/本单位)出席湖北金环股份有限公司2005年

第1次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　股东帐号：

受托人签名：　　　　　受托人身份证号码：

受托日期：　 年　 月　 日