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Aug 11, 2004

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**湖北金环：关于召开2003年第2次临时股东大会的通知

**2004-08-11 06:31   

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股票简称：湖北金环　　　股票代码：000615　　　公告编号：2004-015

湖北金环股份有限公司董事会

关于召开2003年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

湖北金环股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2004年9月17日(星期五)召开公

司2004年第2次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2004年9月17日上午9时,会期半天；

2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

3、会议召集人：本公司董事会；

4、会议召开方式：现场表决方式。

二、会议审议事项：

1、审议关于公司受让控股子公司股权的议案；

2、审议关于公司董事补选议案。

以上议案的具体内容详见2004年8月11日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第

十次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、凡在2004年9月13日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2 、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；

3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司

股东。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会

议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复

印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营

业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2004年9月16日

上午8:30－11:30下午2:30－4:00

五、其他

1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：陈诗武、陈金先　　

3、联系电话：0710-2108234　　

4、传真：0710-2108233

5、邮政编码：441133　　

湖北金环股份有限公司董事会

二○○四年八月十一日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生／女士代表本人／本单位出席湖北金环股份有限公司2004年第2次

临时股东大会股东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　　　委托人身份证号：

委托人持有股数：　　　股东帐号：

受托人签名：　　　　　受托人身份证号：

受托日期：2004年 月 日

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