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Jan 15, 2004

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**湖北金环：关于召开2004年第1次临时股东大会的通知

**2004-01-16 00:00   

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证券代码：000615　　　证券简称：湖北金环　　　公告编号：2004-002

湖北金环股份有限公司关于召开

2004年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

湖北金环股份有限公司第四届董事会第六会议决定于2004年2月18日（星期三）上午9:00

时召开2004年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

1、会议时间：2004年2月18日上午9:00时,会期半天；

2、会议地点：公司金环宾馆二楼会议室；

3、会议召集人：本公司董事会;

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

二、会议审议事项：

1、关于增补刘颖先生为公司第四届董事会董事的议案。

该议案的具体内容详见2003年12月23日《证券时报》上刊登的本公司第四届董事会第五

次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、凡在2004年2月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员及公司董事会认可的其他人员；

3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司

股东。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会

议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印

件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执

照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2004年2月17日

上午8:30－12:00下午2:30－4:00

五、其他

1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：陈诗武、陈金先

3、联系电话：0710-2108234

4、传真：0710-2108233

5、邮政编码：441133

湖北金环股份有限公司董事会

2004年1月15日

附件：授权委托书

兹授权　 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席湖北金环股份有限公司2004年第1次

临时股东大会，并代表（本人/本单位）按以下权限行使表决权：

1、全权代表（本人/本公司）对大会通知所列议案行使表决权；

2、对大会通知所列第　 项议案投赞成票；

3、对大会通知所列第　 项议案投反对票；

4、对大会通知所列第　 项议案投弃权票。

委托人（签名或盖章）：　 　　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　　　　　　 委托日期：

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