Jointown Aesthetics Valley Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 24, 2011

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2011-027

湖北金环股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011 年8 月23 日以通讯方式召开，会议通知于2011 年8 月12 日以书面、传真、 电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过 了如下决议：

一、审议通过了《公司2011 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议 案》。

为进一步贴近公司生产经营实际，符合工商行政管理部门的要求， 公司建议将经营范围中增加“化纤浆粕、精制棉生产与销售”项目（以 工商行政管理局核准为准）。

2010 年11 月26 日，国务院正式批复同意湖北省襄樊市更名为襄阳 市。为此，公司住所由“湖北省襄樊市樊城区陈家湖”变更为“湖北省 襄阳市樊城区陈家湖”

鉴于上述变化，拟对公司章程进行修订。 具体修订情况如下：

原章程：

第五条 公司住所：湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码: 441133

第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制 造、销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资 （不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射 设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购， 房屋租赁；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或 技术）。

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修改为： 第五条 公司住所：湖北省襄阳市樊城区陈家湖 邮政编码: 441133 第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制 造、销售，化纤浆粕、精制棉生产与销售；纺织机械设计制造；化纤 产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零 兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺 织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物或技术进出口（不含 国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于2011 年9 月8 日上午10：00 在公司会议室召开2011 年 第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会 2011 年8 月23 日

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