Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 30, 2011

健康元药业集团 四届十八次董事会会议

股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2011-034

健康元药业集团股份有限公司

四届董事会十八次会议决议公告

暨2011 年第三次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会十八次会议于 2011 年 8 月 27 日下午 2：00 在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参 加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员及公司总经理列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票 方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《 2011 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议

案》

为满足本公司控股子公司焦作健康元生产经营过程中蒸汽及动力的需求，焦 作健康元于 2011 年向金冠电力采购最高不超过 1.8 亿元的蒸汽及动力等。本公 司独立董事对上述议案出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意 上述关联交易事项的独立意见函。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事曹平伟、邱 庆丰回避表决。

三、 审议通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供 担保的议案》

1、本公司于 2010 年 1 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过 《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》，该担保额度 内的贷款将于 2011 年 12 月到期。在解除相应的每笔贷款担保责任后，本公司拟

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健康元药业集团 四届十八次董事会会议

将继续为金冠电力新增贷款提供不高于人民币 2 亿元(含 2 亿元)的循环担保额 度，期限为三年，即：自本公司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三 年内，本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币 2 亿元(含 2 亿 元)，担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。

2、本公司于 2010 年 9 月 9 日的 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关 于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行 贷款提供担保的议案》，此项担保将于 2011 年 8 月至 2012 年 2 月陆续到期。在 解除相应的每笔贷款担保责任后，焦作健康元拟将继续为金冠电力新增贷款提供 不高于人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的循环担保额度，期限为三年，即：自本公 司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三年内，本公司为其担保的担保 余额在任何时点均不可高于人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)，担保的最终到期日不 得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。

前述担保，均须由金冠电力以其自有资产，为本公司及焦作健康元提供反担 保；并在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总 额度不高于人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿)的互保。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事曹平伟、邱 庆丰回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2011年9月16日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议《关于

本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》事项。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

现将具体内容通知如下：

(一)会议召开日期和时间：2011 年 9 月 16 日(星期五)上午 10：00

(二)会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室 (三)召集人：公司董事会

(四)会议审议事项：

审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议

案》

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健康元药业集团 四届十八次董事会会议

（五）会议方式：现场投票

（六）会议出席对象

• 1、公司现任董事、监事、总经理、高级管理人员及其他相关人员

• 2、于 2011 年 9 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东；

• 3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出

• 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

(七)会议登记方法

• 1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授

• 权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡 及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股 东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件）。

  • 2、登记时间：2011 年 9 月 14 日—15 日

上午 9：00--11：30；下午 1：30--5：00

• 3、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦

• 4、联系人：俞东蕾、牟海涛

• 5、联系电话：0755-86252388，传真：0755-86252398

(八)其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

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健康元药业集团 四届十八次董事会会议

附件：

健康元药业集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

	2011 年第三次临时	股东大会授权委托书	股东大会授权委托书
委托人(签名或盖章)		身份证号码（或营业执照号）
持有股数		股东号码
受托人		受托人身份证号码
委托时间		股东联系方式
授权事项：
	表决内容		同意	反对	弃权
议案	审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、 反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自 己的意思表决。

授权委托书复印、剪报均有效。

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