Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 21, 2005

600380 2005-031 证券代码： 证券简称：健康元 公告编号：

健康元药业集团股份有限公司 A 关于召开 股市场相关股东会议第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现公告本次相关股东会议的第二次提示性公告。健康元药业集团股份有限公 2005 11 28 司（以下简称“公司”）于 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 A 《证券时报》上刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于召开股权分置改革 2005 12 股市场相关股东会议的通知》及股权分置改革说明书（摘要），于 年 月 7 日在上述三报刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于股权分置改革方案沟 2005 12 14 通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》，并于 年 月 日在上述三 A 报刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于召开 股市场相关股东会议第一 次提示性公告》。根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市公 司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关要 A 求，现公告本次 股市场相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）的第二次 提示性公告。

一、召开会议基本情况

1 、会议时间

2005 12 28 14 00 2005 现场会议召开时间为 年 月 日下午 ： ；网络投票时间为 年 12 月 26 日 -12 月 28 日期间交易日上午 9 ： 30-11 ： 30 、下午 1 ： 00-3 ： 00 。

• 2 2005 12 16 、股权登记日： 年 月 日

• 3 、现场会议召开地点： 深圳银湖旅游中心

• 4 、会议召集人：公司董事会

5 、会议方式

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的方 A 式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体 股流通股股东提供网络形式 A 的投票平台， 股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决 权。

1

6 、参加相关股东会议的方式

公司全体股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式。

7 、会议出席对象

1 2005 12 16 （ ）截止 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的 股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

9 、公司股票停牌、复牌事宜

2005 12 公司董事会已申请自本次相关股东会议股权登记日次一交易日（ 年 月 19 日）起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公 司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会 议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规 定程序结束次日复牌。

二、会议审议事项

会议审议事项：公司股权分置改革方案的议案。

• A

• 三、 股流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式 1 A 、 股流通股股东具有的权利

A 股流通股股东享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质 询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》等规定， 本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权 A 的三分之二以上通过，并经参加表决的 股流通股股东所持表决权的三分之二以 上通过。

2 A 、 股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票及董事会征集投 A 票相结合的表决方式， 股流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交 A 易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。 股流通股股东网络 投票具体程序详见本通知第六项内容。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一表决方案，如果重 复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决 票进行统计。

2

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投

• 票为准；

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为

准；

• 3

• （ ）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

• 4

• （ ）如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 3 A 、 股流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

• 3

• （ ）如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论股东是

• 否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本 次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通 过的方案执行。

A 四、非流通股股东和 股流通股股东沟通协商的安排

A 公司将通过多种方式与 股流通股股东进行充分沟通和协商，同时公布热线 电话、传真及电子信箱。

收件人：健康元药业集团股份有限公司董事会办公室

5002 23 地址：深圳市深南东路 号信兴广场地王商业大楼 层

518008 邮政编码：

联系电话： (0755)8247 8966

传真： (0755)8247 8967

电子信箱： joincare@joincare.com

公司网站： www.joincare.com

www.sse.com.cn 证券交易所网站：

: 联系人 肖蔚、化乐

五、参加现场会议的登记办法

• 1 、登记手续：

A 股自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办 理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登 记手续。

3

A 股法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证 原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人 办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户 卡。

异地股东可以信函或传真方式登记。

• 2 、登记时间： 2005 年 12 月 19 日至 2005 年 12 月 27 日，上午 9 ： 00-11:30 1:30-5:00

• 及下午 。

• 3 5002 23 、现场登记地址：深圳市深南东路 号信兴广场地王商业大楼 层

4 、联系方式

收件人：健康元药业集团股份有限公司董事会办公室

5002 23 地址：深圳市深南东路 号信兴广场地王商业大楼 层 联系人：肖蔚、化乐

电话： (0755)8247 8966

传真： (0755)8247 8967

六、参加网络投票的操作程序

本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形 式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：

• 1 2005 12 26 、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 年 月

• 日 -12 月 28 日期间交易日上午 9 ： 30-11 ： 30 、下午 1 ： 00-3 ： 00 ，投票程序比照 上海证券交易所新股申购业务操作。

2 、投票代码

2、投票代码
沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
738380	健康投票	1	A 股

• 3 、股东投票的具体程序为：

• 1

• （ ）买卖方向为买入股票；

• 2 1

• （ ）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， 元代表股权分置 1

• 改革的议案，以 元的价格予以申报。如下表：

改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容	对应的申报价格
公司股权分置改革方案的议案	1 元

• 3 1 2 3

• （ ）在“委托股数”项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反对，

• 股代表弃权。

4

例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738380	买入	1 元	1 股

七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿， 公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审 议事项的投票权。

• 1 、征集对象：本次投票权征集的对象为健康元药业集团股份有限公司截止

• 2005 12 16 年 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的全体流通股股东。

2 、征集时间：自 2005 年 12 月 19 日至 2005 年 12 月 27 日（正常工作日每 日 9 ： 00-17 ： 00 ）。

• 3 、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用

• 公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站上发布公告进行投票权征集行动。

• 4 2005 11 28 、征集程序：详见健康元药业集团股份有限公司于 年 月 日在《中

• 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《健康 元药业集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其他事项

• 1 、本次相关股东会议会期预计半天，出席本次相关股东会议现场会议的所

• 有股东食宿及交通费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会

• 议的进程按当日通知进行。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

董 事 会

2005 12 22 年 月 日

5

附件：

授 权 委 托 书

/ 兹委托 先生（女士）代表本公司 本人出席健康元药业集团股份有限公 A 司股权分置改革 股市场相关股东会议，并代为行使表决权。

请在下列事项打“√”

• 1 / 、全权代表本公司 本人行使表决权

• 2 、对相关股东会议所议事项投赞成票

• 3 、对相关股东会议所议事项投反对票

• 4 、对相关股东会议所议事项投弃权票

委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

/ 委托人身份证号码 注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数量： : 委托人联系电话

受托代理人签名： 受托代理人身份证号码： 签署日期：

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