JNTC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

제이앤티씨/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리사업부 C동 2층 교육장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 장윤정 신규선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 김창열 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 이만근 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장윤정	1987-11	3	신규선임	2011년 University British Columbia, Economics 졸업 2013년 University British Columbia, Food and Resource Economics 졸업 전) (주)진우엔지니어링 관리팀 근무 전) (주)제이앤티지 영업부 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창열	1959-07	3	재선임	전) TPC메카트로닉스 영업/경영기획 본부장 전) TPC메카트로닉스 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이만근	1961-02	3	재선임	상근	전) 현대자동차 지점장 전) 현대캐피탈 지점장 전) 현대캐피탈 본부장