JNTC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

제이앤티씨/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리사업부 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 장용성 중임(재선임) 의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 상법 제 368조의 4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월 30일 제 25기 정기주주총회 부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 금번 계최하는 제28기 정기주주총회도 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 알립니다.
※관련공시	2023-12-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장용성	1963-09	3	재선임	21'03~현재 (주)제이앤티씨 대표이사 20'01~20.12 (주)위츠 사장 17'12~19'12 삼성전자(주) 자문위원 16'08~17'11 삼성전자(주) 북경 상품전략센터 전무 13'09~16'08 삼성전자(주) 무선사업부 중국개발팀 전무 87'03~93'08 연세대학교 공과대학 대학원 졸업