JNTC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

제이앤티씨/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	11:00
2. 장소		경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리 사업부 대회의실 ※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임
3. 의안 주요내용		(1)보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건     제1호의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호의안 : 사내이사 김윤택 선임의 건       제3호의안 : 사외이사 김창열 선임의 건       제4호의안 : 감    사 이만근 선임의 건     제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 상법 제 368 조의 4 제 1항에 의거하여 당 사는 2020년 3월 30 일 제 25기 정기주주총회 부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 금번 개최하는 제 26기 정기주주총회도 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 알립니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤택	1965-03	3년	신규선임	전) SEP 사장 전) 이엔테크놀로지 상무 현) 제이앤티씨 중앙연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창열	1959-07	3년	신규선임	전) TPC메카트로닉스 영업/경영기획 본부장 전) TPC메카트로닉스 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이만근	1961-02	3년	신규선임	상근	전) 현대자동차 지점장 전) 현대캐피탈 지점장 전) 현대캐피탈 본부장