JNTC CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

제이앤티씨/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리 사업부 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 별도, 연결 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 장상욱 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 변경의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제6-1호의안 : 임직원 주식매수선택권부여 승인의 건 제6-2호의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 상법 제 368 조의 4 제 1항에 의거하여 당 사는 2020년 3월 30 일 제 25기 정기주주총회 부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 금번 개최하는 제 27기 정기주주총회도 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 알립니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장상욱	1959-05	3년	재선임	- 前 삼성전기(주) 연구원 - 前 (주)진우엔지니어링 대표이사 - 前 (주)제이앤티씨 대표이사 - 現 제이앤티 그룹 회장