JNTC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

제이앤티씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	269,955		- 매출액
- 부채총계	58,709		- 영업이익	3,600
- 자본금	28,924		- 당기순이익	8,361
- 자본총계	211,246		*주당순이익(원)	147
나. 연결	- 자산총계	522,484		- 매출액
- 부채총계	187,678		- 영업이익	-44,329
- 자본금	28,924		- 당기순이익	-58,751
- 자본총계	334,806		*주당순이익(원)	-1,029
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.(원안대로 승인) 제2호의 안 : 사내이사 장상욱 선임의 건(재선임).(원안대로 승인) 제3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인) 제4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인) 제5호의 안 : 주식매수선택권 변경의 건.(원안대로 승인) 제6호의 안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건.(원안대로 승인) 제6-1호의 안 : 임직원 주식매수선택권 승인의 건 제6-2호의 안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-24 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장상욱	1959-05	3년	재선임	- 前 삼성전기(주) 연구원 - 前 (주)진우엔지니어링 대표이사 - 前 (주)제이앤티씨 대표이사 - 現 제이앤티 그룹 회장