JNTC CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 31, 2020

제이앤티씨/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	261,878		- 매출액
- 부채총계	97,298		- 영업이익	-33,359
- 자본금	25,924		- 당기순이익	-30,168
- 자본총계	164,580		*주당순이익(원)	-582
나. 연결	- 자산총계	443,616		- 매출액
- 부채총계	151,292		- 영업이익	95,471
- 자본금	25,924		- 당기순이익	87,692
- 자본총계	292,323		*주당순이익(원)	1,691
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임) 사내이사 2명(재선임) 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건  -. 감사보고  -. 영업보고  -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김성한 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 장상욱 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 장덕수 사내이사 후보자 선임의 건 (2-1호 의안 철회, 2-2호,2-3호 원안대로 승인) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 남재도 사외이사 후보자 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이상기 후보자 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장상욱	1959-05	3	재선임	現) (주)제이앤티씨 회장 (주)제이앤티씨 대표이사 (주)진우엔지니어링 대표이사 삼성전기(주) 생기연구소 연구원
장덕수	1958-09	3	재선임	現) (주)제이앤티씨 부사장 (주)진우엔지니어링 팀장 (주)진로 총무 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남재도	1961-08	3	재선임	現) 성균관대학교 교수 現) 경기도지역협력연구센터 센터장 Univ. of Washington 화공과 박사 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상기	1943-02	3	재선임	상근	現) (주)제이앤티씨 감사 한국델파이 감사 한국산업은행 서울대학교 졸업