JM — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

PRESSMEDDELANDE | | 2020-03-26

Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 26 mars 2020 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Arsstämman beslutade om utdelning av 6,25 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 30 mars 2020. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 april 2020. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Styrelseledamöter och arvoden

Arsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta. Arsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Olav Line, Eva Nygren, Thomas Thuresson och Annica Anäs samt nyval av Camilla Krogh.

För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå oförändrat arvode med 840 000 kr och till ledamot ska oförändrat arvode utgå med 335 000 kr.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten ska till ledamot utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 125 000 kr. Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr. Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr. Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr. Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr. Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Arvodesförslaget avseende åtta arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 945 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

Val av revisorer

Arsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning Arsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. IM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

PRESSMEDDELANDE | | 2020-03-26

Konvertibelprogram

Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 230 000 000 kronor genom emission av högst 645 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 27 mars 2020 t o m den 9 april 2020. Konvertering kan ske fr o m den 1 juni 2023 t o m 24 april 2024 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering kan |Ms aktiekapital komma att öka med högst 645 000 kronor, genom utgivande av högst 645 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,92 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.

Konvertiblerna skall löpa från den 28 maj 2020 och förfalla till betalning den 27 maj 2024 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan är årlig och baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet.

Arsstämman beslutade om villkoren för konvertibelprogrammet i övrigt i enlighet med styrelsens förslag.

Åndring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra 1 §, 8 § 3 st och 11 § i bolagsordningen i enlighet med följande.

Föreslagen lydelse

1 § Firma	1 § FirmaFöretagsnamn
Bolagets firma är JM AB. Bolaget är publikt	Bolagets firma företagsnamn är JM AB.
(publ).	Bolaget är publikt (publ).
8 § Kallelse	8 § Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra	Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma, där fråga om ändring av	bolagsstämma, där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas, skall	bolagsordningen kommer att behandlas, skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra	utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra	veckor före stämman. Kallelse till annan extra

^|M är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostädsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. IM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

PRESSMEDDELANDE | 202 0-0 3-2 6

bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex	bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast tre veckor före stämman.	veckor och senast tre veckor före stämman.
Kallelse skall ske genom annonsering i Post-	Kallelse skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar och på bolagets	och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett på detta sätt	webbplats. Att kallelse skett på detta sätt
skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, för	skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, för
det fall att Svenska Dagbladet inte är en	det fall att Svenska Dagbladet inte är en
rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter	rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter
eller, för det fall att varken Svenska	eller, för det fall att varken Svenska
Dagbladet eller Dagens Nyheter är	Dagbladet eller Dagens Nyheter är
rikstäckande dagstidningar, Dagens Industri.	rikstäckande dagstidningar, Dagens Industri.
För att få deltaga i bolagsstämman skall	För att få deltaga i bolagsstämman skall
aktieägare dels vara upptagen i en sådan	aktieägare dels vara upptagen i en sådan
utskrift eller annan framställning av	utskrift eller annan framställning av
aktieboken som avser förhållandena fem	aktieboken som avser förhållandena fem
vardagar före bolagsstämman och dels anmäla	vardagar före bolagsstämman och dels anmäla
sig hos bolaget senast den dag som anges i	sig hos bolaget senast den dag som anges i
kallelse till stämman. Denna dag får inte vara	kallelse till stämman. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag,	söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton	midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen	och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.	före stämman.
11 § Avstämningsförbehåll	11 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:14/9) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

PRESSMEDDELANDE | 202 0-0 3-2 6