JM-MULTI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

제이엠멀티/주주총회소집 결의/(2026.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 (주)제이엠멀티 서울사무소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 이해관계자 거래내역보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2025년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제25조 (소집지) 변경의 건 제2-2호 의안: 정관 제31조제2항 (의결권의 대리행사) 변경의 건 제2-3호 의안: 정관 제34조 (이사의 수) 변경의 건 제2-4호 의안: 정관 제38조 (이사의 의무) 변경의 건 제2-5호 의안: 정관 부칙 제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 변경의 건 경과조치) 변경의 건 제3호 의안: 대표이사 박훈웅 중임의 건 제4호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건 제5호 의안: 감사 문철수 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액: 20억원) 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액: 5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태성	1966-09	3년	신규선임	·서울대학교 법과대학 졸업 ·성균관대학교 법과대학원 수료 ·사법시험합격(사법연수원 28기) ·前 동해해양경찰서 정보수사과장 ·前 교육부 정책자문위원 ·現 법무법인 코리아 파트너 변호사	(주)무영건축(감사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문철수	1966-10	3년	신규선임	비상근	·경희대학교 회계학과 졸업 ·한국공인회계사 자격취득 ·청운회계법인입사 ·신용보증기금 신보경영지원단지도위원 ·한국엔지니어링협회 교육위원회 위원 ·現 해울세무회계사무소 대표