JM-MULTI

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

제이엠멀티/주주총회소집 결의/(2024.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ·제1호 의안 : 제16기(2023년) 재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적 추가) ·제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 임명섭 선임의 건(신규선임) ·제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 : 5억원) ·제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명섭	1966-05	3년	신규선임	·한양대학교 경영대학원 ·前 극동건설㈜ 관리담당이사 ·前 ㈜안강그룹 경영관리본부장 ·前 ㈜유승종합건설 경영관리부문장 ·前 KD㈜ 재무관리본부장 ·現 ㈜제이엠멀티 CFO

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 부동산매매업 1. 부동산개발사업 1. 무역업 1. 중계무역		- 사업 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-