JM-MULTI

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2022

제이엠멀티/주주총회소집 결의/(2022.08.19)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-06
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 박혜영 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 김은식 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제2-1호 의안 : 감사 제해득 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜영	1965-05	3년	신규선임	前) 대우자동차 일산사업소 외주소장 前) 지명건설 공무이사 現) ㈜제이엠멀티 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김은식	1976-01	3년	신규선임	前) ㈜동양지반 이사 現) (유)유현이엔지 이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
제해득	1966-07	3년	신규선임	비상근	한양대학교 도시대학원 도시개발전공 (도시공학 박사) 前) (주)뉴택매써드 대표이사 前) (주)콘스타 대표이사 現) (주)하이탑 대표이사 現) 한국중소벤처무역협회 부회장