JLK, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

제이엘케이인스펙션/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1) 보고안건 가. 제6기  영업보고 나. 제6기  감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호의 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의 의안 : 사내이사 후보자 김원태  (재선임/임기3년) - 제3-2호의 의안 : 사내이사 후보자 김동민  (재선임/임기3년) ○ 제4호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원태	1965-02	3년	재선임	前 한국전력기술주식회사 前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원 現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사
김동민	1977-11	3년	재선임	前 The University of Tokyo 특임연구원 現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 1. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 1. 고도정보통신서비스업 1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 1. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업 1. 디자인개발업 1. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업 1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업 1. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 1. 금융거래서비스업 1. 전자금융업 1. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업 1. 본인신용정보관리업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		기존 사업의 확대와 관련사업 진출에 대비하여 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 반도체장비 제조, 판매업 1. FPD장비 제조, 판매업		중단사업과 관련한 사업 목적 삭제