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AGM Information • Mar 31, 2023

제이엘케이/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,535		- 매출액
- 부채총계	19,550		- 영업이익	-7,333
- 자본금	1,533		- 당기순이익	-9,382
- 자본총계	16,985		*주당순이익(원)	-630
나. 연결	- 자산총계	36,330		- 매출액
- 부채총계	19,731		- 영업이익	-8,627
- 자본금	1,533		- 당기순이익	-9,310
- 자본총계	16,599		*주당순이익(원)	-605
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 사업목적추가의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 스톡옵션 행사기간 연장의 건 ☞ 부결 -제3호 의안 : 임원 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김원태 선임의 건 (재선임/임기3년) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김동민 선임의 건 (재선임/임기3년) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건 (재선임/임기3년) ☞ 원안대로 가결 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원태	1965-02	3	재선임	(주)제이엘케이 대표이사 (주)제이엘케이 전무이사
김동민	1977-11	3	재선임	(주)제이엘케이 대표이사 경영 및 연구총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유헌영	1975-06	3	재선임	법무법인 정운 변호사 법무법인 정명 대표변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 및 의료서비스 중개업 - 핀테크 플랫폼업 - 핀테크 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-