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AGM Information • Mar 29, 2021

제이엘케이/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,815		- 매출액
- 부채총계	15,873		- 영업이익	-7,470
- 자본금	1,509		- 당기순이익	-7,574
- 자본총계	30,942		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	46,553		- 매출액
- 부채총계	15,884		- 영업이익	-7,534
- 자본금	1,509		- 당기순이익	-7,637
- 자본총계	30,669		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근 감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고안건    가. 제7기 영업보고    나. 제7기 감사보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고    2) 부의안건         ○ 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 승인         ○ 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건             ☞ 원안대로 승인           ○ 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건        제3-1호 의안: 제10조의2(신주의 동등배당)        제3-2호 의안: 제15조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정)        제3-3호 의안: 제40조(감사의 수와 선임 및 해임)       ☞ 원안대로 승인         ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)        제4-1호 의안 : 비상근 감사 김형준 신규 선임의 건       ☞ 원안대로 승인     ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인         ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형준	1976-03	3	신규선임	상근	서울시립대 세무대학원 조세전략(2011.02졸업) 前 KB자산운용 NPL팀 팀장(2012.04.~2014.10.) 前 의정부지방법원 민사신청과 관리위원(2014.10.~2019.10.) 現 법무법인청현 기업회생센터장(2019.10.~현재)