Jizhong Energy Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 25, 2023

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-054

冀中能源股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十六次

• 会议审议通过，公司决定于2023 年8 月10 日（星期四）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2023 年8 月10 日下午2：30

• （2）网络投票时间：2023 年8 月10 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年8

月10 日的9：15～9：25，9：30～11：30 和13：00～15：00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年8 月

• 10 日上午9：15 至下午15：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2023 年8 月4 日（星期五） 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

• 于2023 年8 月4 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公

• 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191 号公司金牛大酒店

• 四层第二会议厅

二、会议审议事项

（一）会议议案

本次股东大会审议的议案有1 项，该等议案已经公司第七届董事 会第三十六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2023 年7 月26 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、以上议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。

2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在 股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

• 手续。

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

• 份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证 办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年8 月9 日下午18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电 话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

• 5、登记时间：2023 年8 月7 日至9 日上午8:00－12:00，下午

• 14:30—18:00。

• 6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191 号冀中

• 能源股份有限公司法务证券部，邮政编码：054000。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体 操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：王立鑫 李 英

联系电话： 0319-2098828 0319-2068312

传真：0319-2068666

电子邮箱：jzny000937@sina.com

• 2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交

• 通费自理。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议公告。 特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会 二○二三年七月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为

• “冀中投票”。

• 2、 提案意见表决：

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提

• 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2023 年8 月10 日的9：15～9：25，9：30～11：

• 30 和 13：00～15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年8 月10 日上午9：

• 15 至下午15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中 能源股份有限公司2023 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对

相关议案行使表决权：

序号	议案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自 己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：