JIUZHITANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 6, 2025

公告文件

证券简称：九芝堂

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证券代码：000989

公告编号：2025-071

九芝堂股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月26 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 进行网络投票的具体时间为2025 年11 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月19 日

7、出席对象：

（1）凡在股权登记日15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

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• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育 中心东侧路甲518 号A 座）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选聘公司2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

3、以上提案的具体内容详见公司于2025 年11 月7 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会 第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照 复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席 人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭 证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人 身份证和授权委托书。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征

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求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融 券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账 户卡复印件等办理登记手续。

2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人 送达方式将本条第1 项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱， 注明“拟参加股东会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子 邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

3、登记时间及地点：2025 年11 月21 日上午9:00－11:00，下午13:00－ 15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339 号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号A 座。

4、联系方式：

联系人：黄可、闻雯

联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759 电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会 2025 年11 月7 日

九芝堂股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 360989 ，投票简称：“ 九芝投票 ”

2、填报表决意见

本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃 权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年11 月26 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月26 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

九芝堂股份有限公司

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2025 年第

三次临时股东会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票 提案
1.00	关于选聘公司2025 年度审计机构的议案	√

投票说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视 为无效委托。

2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/有效证件号码：

委托人持有股份数量和性质：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司

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